Статьи

Статьи о блокировке счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ

Здесь юристы, которые каждый день снимают блокировки, объясняют, как устроена проверка банка и что делать на каждом шаге. Без пересказа закона: только то, что помогает вернуть доступ к деньгам.

Стопка документов в инее и банковская карта: банк запрашивает документы по 115-ФЗ

115-ФЗ · разбор

Банк запрашивает документы по 115-ФЗ: как ответить без ошибок

Банк запрашивает документы по 115-ФЗ: что обычно просят, почему молчать опасно и чем вредят ответы наспех. Разбор юриста Веры Колесниковой с порядком действий.

Читать

Лупа над выпиской в инее: причины блокировки счёта по 115-ФЗ

115-ФЗ · разбор

Причины блокировки счёта по 115-ФЗ: за что банк останавливает деньги

Причины блокировки по 115-ФЗ: наличные сразу после поступления, транзит, переводы физлицам, шаблонные платежи, низкие налоги, рискованный ОКВЭД. Разбор юриста.

Читать

Банковская карта подо льдом и ключ: заблокировали карту по 161-ФЗ, как выйти из базы ЦБ

161-ФЗ · разбор

Заблокировали карту по 161-ФЗ: что делать, если на вас пожаловались

Заблокировали карту по 161-ФЗ после жалобы отправителя? Как работает база Банка России, почему карты отключают во всех банках и как из неё выйти. Разбор юриста.

Читать

Открытый замок на документах и банковская карта: что делать по 115-ФЗ, если заблокировали счёт

115-ФЗ · разбор

Заблокировали счёт по 115-ФЗ: что делать в первые дни

Что делать, если счёт заблокировали по 115-ФЗ: первые шаги, ошибки, после которых разблокировка затягивается, куда обжаловать. Разбор юриста Веры Колесниковой.

Читать

Счёт или карта уже заблокированы? Разберём вашу ситуацию

Изучим требование банка и операции по счёту, честно оценим перспективу и срок снятия блокировки.